Una mujer de Filadelfia fue condenada hoy a 100 meses de prisión por conspirar para defraudar al IRS y ayudar a otros a presentar declaraciones de impuestos falsas.
El 16 de julio de 2021, Yolonda Thompson, también conocida como Qhama Al, y un co-conspirador, Albert Upshur, también conocido como Kelinde Jaha, fueron declarados culpables en un juicio sin jurado de conspirar para defraudar al IRS y ayudar en la preparación de declaraciones de impuestos falsas. Según los documentos judiciales y las pruebas presentadas en el juicio, entre 2009 y 2015, Thompson y Upshur intentaron obtener millones de dólares para ellos y otros participantes en un esquema fraudulento de alivio de deuda al que se referían como el Proceso de Pago de Deudas. Como parte del esquema, Thompson y Upshur formaron el Yolonda Denise Thompson Living Trust (el «Thompson Trust»). A los participantes en el Proceso de Liquidación de Deudas se les decía que si pagaban dinero a Upshur y presentaban declaraciones de la renta y otros documentos que Thompson preparaba para ellos, podrían acceder a fondos del Fideicomiso Thompson para saldar sus hipotecas y otras deudas. En las declaraciones de la renta que Thompson preparaba, y que los participantes presentaban al IRS, se reclamaban reembolsos a los que no tenían derecho. En total, la trama solicitó más de 325 millones de dólares en devoluciones fraudulentas, de los cuales el IRS pagó 1.511.236 dólares.
Las pruebas en el juicio también establecieron que después de que el IRS comenzó a investigar el Proceso de Pago de Deudas, Thompson y Upshur intentaron obtener dinero del IRS por otros medios fraudulentos, incluyendo el uso de cheques girados contra cuentas bancarias cerradas y tratando de utilizar instrumentos financieros tales como bonos ficticios. Los acusados también continuaron presentando declaraciones de impuestos falsas para sí mismos y para otros después de que el IRS les impusiera sanciones civiles y les notificara que estaban siendo investigados penalmente.
Además de la pena de prisión, la juez de distrito Wendy Beetlestone ordenó que Thompson cumpliera tres años de libertad supervisada. Upshur fue condenado anteriormente a siete años de prisión por su participación en la trama.
El Fiscal General Adjunto en funciones, Stuart M. Goldberg, de la División Fiscal del Departamento de Justicia, hizo el anuncio. Dio las gracias a la Oficina del Fiscal de EE.UU. para el Distrito Este de Pennsylvania, que prestó apoyo en la investigación y el enjuiciamiento de este caso.
IRS-Investigación Criminal investigó el caso.
La abogada Melissa S. Siskind, quien se desempeña como Directora Nacional de la Iniciativa de Defensor de Impuestos de la División de Impuestos, procesó el caso.
